公告日期：2025-08-20

证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2025-045

常州武进中瑞电子科技股份有限公司

关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18 日召
开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次
临时股东会的议案》，董事会决定于 2025 年 9 月 5 日（星期五）下午 14:30 在
公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 5 日 （星期五） 下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 5 日 （星期五）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 5
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。

（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票表决 方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 28 日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区镜湖路 11 号公司
会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 √

作为投票对象
2.00 关于制定及修订部分公司治理制度的议案 的子议案数：
（7）

2.01 《股东会议事规则》 √

2.02 《董事会议事规则》 ……
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