公告日期：2025-07-26

证券代码：301585 证券简称：蓝宇股份 公告编号：2025-027
浙江蓝宇数码科技股份有限公司

关于调整公司组织架构、修订《公司章程》及制定、修
订公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 25 日召开了
第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于制定、修订公司部分制度的议案》，现将相关事项公告如下：

一、关于调整公司组织架构、修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的原因和依据

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，
公司《监事会议事规则》相应废止。同时公司于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度股
东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，并于 2025 年 5 月
28 日完成权益分派，权益分派实施完毕后，公司总股本增加至 10,400 万股，注册资本增加至 10,400 万元。基于上述实际情况，公司拟修订《浙江蓝宇数码科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并根据最新的法律、法规、规范性文件及
修订后的《公司章程》的规定，对部分制度进行修订和完善。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

根据前述原因，公司结合实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容对照如下：

修订前 修订后

第一条 为维护浙江蓝宇数码科技股份有 第一条 为维护浙江蓝宇数码科技股份 限公司（以下称“公司”）、股东和债权 有限公司（以下称“公司”）、股东、职 人的合法权益，规范公司的组织和行为， 工和债权人的合法权益，规范公司的组 根据《中华人民共和国公司法》（以下称 织和行为，根据《中华人民共和国公司 “《公司法》”）、《中华人民共和国证 法》（以下称《公司法》）、《中华人民 券法》（以下称“《证券法》”）和其他 共和国证券法》（以下称《证券法》）《上
有关规定，制订本章程。 市公司章程指引》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》和其他有关规定，制定
本章程。

第四条 公司注册名称及住所 第四条 公司注册名称

中文名称：浙江蓝宇数码科技股份有 中文名称：浙江蓝宇数码科技股份
限公司 有限公司

英文名称：Zhejiang Lanyu Digital 英文名称：Zhejiang Lanyu Digital
Technology Co., Ltd. Technology Co., Ltd.

公司住所：浙江省义乌市佛堂镇剡溪路
601 号

第六条 公司注册资本为人民币 8000 万 第六条 公司注册资本为人民币 10,400
元。 万元。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。

公司董事长辞职视为同时辞去法定代表

人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。

新增条款 第九条 法定代表人以公司名义从……
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