公告日期：2025-07-26

浙江蓝宇数码科技股份有限公司

独立董事工作制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）的法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，更好地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《浙江蓝宇数码科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，参照《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定，制定本制度。

第二条 独立董事是指不在本公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与
公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

第三条 独立董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件、《管理办法》
和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。

第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确保
有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。已在三家境内上市公司担任独立董事的，不得再被提名为公司独立董事候选人。

第五条 本公司聘任的独立董事应具有本制度第三章第十一条所述的独立
性，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了解。

第六条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括
一名会计专业人士。

第七条 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备丰富的会
计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：

(一) 具有注册会计师执业资格；

(二) 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或博士学 位。

(三) 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有 5 年以上全职工作经验。

第八条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责
的情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董事人数。

第九条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当积极参加中国证监会、深圳
证券交易所及其授权机构所组织的培训。

第二章 独立董事的任职条件

第十条 担任本公司独立董事的人士应当具备与其行使职权相适应的任职
条件：

(一) 根据法律法规及《公司章程》的有关规定，具备担任公司董事的资格；
(二) 具有本制度第三章第十一条规定的独立性要求；

(三) 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；

(四) 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验；

(五) 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

(六) 在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独 立董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务，未满十二个月的， 不得担任独立董事；

(七) 法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所（以下简称“深 交所”）业务规则和《公司章程》规定的其他条件。

第三章 独立董事的独立性

第十一条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事：

(一) 在公司或者控股子公司任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配 偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母等）；

(二) 直接或间接持有公司股份 1%以上的自然人股东及其直系亲属或者是
公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

(三) 在直接或间接持有公司股份 5%以上的股东或者在公司前五名股东单
位任职的人员及其配偶、父母、子女；

(四) 在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女；

(五) 与公司及控股股东、实际控制人或者……
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