公告日期：2025-08-04

证券代码：301580 证券简称：爱迪特 公告编号：2025-031
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7 月
31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。现将本次会议的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2025 年第二次临时股东会

（二）会议召集人：董事会。公司于 2025年 7月 30 日召开了第三届董事会
第二十一次会议，审议通过了召开本次股东会的议案。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议：2025 年 8 月 15日（星期五）14:30

2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 8 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025
年 8 月 15 日 9:15-15:00。

（五）会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025年 8月 11 日（星期一）

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）股东会提案对应“提案编码”一览表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：以下所有提案 √

非累积投票提案

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行

1.00 现金管理的议案》 √

上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-029）。

（二）特别强调事项：

1.公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

2.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、 高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

1.登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书和本人身份证。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身……
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