
公告日期:2025-08-16
证券代码:301577 证券简称:美信科技 公告编号:2025-040
广东美信科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东美信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 15 日召开
了第四届董事会第一次会议,公司董事会决定于 2025 年 9 月 3 日以现场表决与
网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东会(以下简称“本次会议”或“本次股东会”)。现将会议的有关情况通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次:2025 年第二次临时股东会
2、股东会召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:公司于 2025 年 8 月 15 日召开了第四届董事
会第一次会议,审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》,本次股东会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的时间
(1)现场会议召开时间为:2025 年 9 月 3 日(星期三)下午 15:00。
(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易
系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 9 月 3 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,
下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025
年 9 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:股东本人出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议;
( 2 ) 网 络 投 票 : 公 司 通 过 深 交 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司
股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2025 年 8 月 28 日(星期四)
7、出席对象:
(1)截至股权登记日 2025 年 8 月 28 日(星期四)下午收市时,在中国证
券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点:广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 1902 室。
二、会议审议
表一:本次股东会提案编码表
备注
提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的 √
议案》
2.00 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> √
的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 √
上述议案 1 至议案 3 均为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代
理人)所持表决权的 2/3 表决通过。
上述提案已经公司2025年8月15日召开的第四届董事会第一次会议通过。具
体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 ……
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