公告日期：2025-08-16

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-039
广东美信科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
通知于 2025 年 8 月 8 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达全体董事。本
次会议于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议
应出席会议董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事张定珍女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

经公司全体董事审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经董事会审议，同意选举张定珍女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议决议通过之日起。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司选举董事长及聘任高级管理人员的公告》。

2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会审议，同意聘任张定珍女士为公司总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司选举董事长及聘任高级管理人员的公告》。

3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经董事会审议，同意聘任李银女士、赵海青女士、张晓东先生、王波先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司选举董事长及聘任高级管理人员的公告》。

4、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经董事会审议，同意聘任刘满荣女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议决议通过之日起。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司选举董事长及聘任高级管理人员的公告》。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会审议，同意聘任王丽娟女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议决议通过之日起。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司选举董事长及聘任高级管理人员的公告》。

6、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
经董事会审议，公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会成员选举情况如下：

选举独立董事李树永先生、独立董事李青阳女士、董事胡联全先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中李树永先生担任董事会审计委员会召集人，任
期三年，自本次会议决议通过之日起。

选举独立董事李树永先生、独立董事李青阳女士、董事张定珍女士为公司第四届董事会提名委员会委员，其中李青阳女士担任董事会提名委员会召集人，任期三年，自本次会议决议通过之日起。

选举独立董事李树永先生、独立董事李青阳女士、董事张定珍女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中李树永先生担任董事会薪酬与考核委员会召集人，任期三年，自本次会议决议通过之日起。

选举董事胡联全先生、董事张定珍女士、独立董事李青阳女士为公司第四届董事会战略委员会委员，其中胡联全先生担任董事会战略委员会召集人，任期三年，自本次会议决议通过之日起。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核……
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