公告日期：2025-08-16

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-041
广东美信科技股份有限公司

关于公司选举董事长及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日召开
了第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》等相关议案。现将有关情况公告如下：

一、公司高级管理人员组成情况

职务 人员

董事长&总经理 张定珍

副总经理 李银、赵海青、张晓东、王波

财务总监 刘满荣

董事会秘书 王丽娟

公司第四届董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审
查，同时聘任财务总监的事项已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件

董事会秘书王丽娟女士已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的职业操守和必需的专业能力。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。董事会秘书联系方式如下：

电话：0769-86766535

传真：0769-86761549

邮箱：wanglj@fpe.com.cn

地址：广东省东莞市企石镇新南金湖一路 3 号 1 号楼

五、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议；

2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；

3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

广东美信科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 15 日
附件

一、高级管理人员简历

1、张定珍，女，1974 年出生，中国国籍，拥有希腊永久居留权，硕士学历。
曾就职于南昌铁路局；1999 年 2 月至 2005 年 1 月任职于深圳市勤基电子有限公
司；2003 年 9 月创立美信科技，担任美信科技董事长、总经理。

截至本公告披露日，张定珍女士直接持有公司 125.8845 万股股份，直接持
股比例为 2.8442%；张定珍与胡联全为夫妻关系，两人分别持有公司控股股东深圳全珍投资有限公司 50.00%的股权，共同控制全珍投资，全珍投资持有公司2,035.38 万股，持股比例为 45.9869%；东莞市同信实业投资合伙企业（有限合伙）作为公司员工持股平台，是由实际控制人胡联全先生担任执行事务合伙人并控制的企业，与实际控制人形成一致行动关系。胡联全持有同信实业 79.9825%的出资份额，同信实业持有公司 380.62 万股股份，持股比例为 8.5996%。张定珍、胡联全共同控制公司 57.4307%的表决权。

除此之外，张定珍女士与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、其他
董事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、李银，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾
就职于深圳吉第斯电子有限公司、美联电子（深圳）有限公司；2003 年 9……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。