公告日期：2023-04-20

浙商证券股份有限公司

关于江西艾芬达暖通科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

之上市保荐书

保荐机构

杭州市五星路 201 号

声明

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”“本保荐机构”或“保荐机构”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册办法》”）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。若因保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。

非经特别说明，本上市保荐书中所用简称均与招股说明书中具有相同含义。

目 录

一、发行人概况...... 4
二、申请上市股票的发行情况...... 12
三、本次证券发行上市的项目组成员情况...... 13
四、保荐机构是否存在可能影响其公正履行保荐职责的情形的说明...... 13
五、保荐机构承诺事项...... 14
六、本次发行履行了必要的决策程序...... 15七、保荐机构对发行人是否符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的
上市条件的说明...... 15
八、保荐机构对发行人持续督导工作的安排...... 22
九、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式...... 22
十、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 23
十一、保荐机构对本次股票上市的推荐结论...... 23
一、发行人概况
（一）发行人基本资料

江西艾芬达暖通科技股份有限 2005 年 7 月 28 日（2015
中文名称 公司 成立日期 年 4 月 15 日整体变更为股
份有限公司）

注册资本 6,500 万元 法定代表人 吴剑斌

注册地址 江西省上饶市上饶经济技术开 主要生产经营 江西省上饶市上饶经济技
发区兴业大道 97 号 地址 术开发区兴业大道 97 号

控股股东 上饶市润丰汇通电子有限公司 实际控制人 吴剑斌

在其他交易场 2015 年 7 月 28 日，公司股
行业分类 C33 金属制品业 所（申请）挂牌 票在全国中小企业股份转
或上市的情况 让系统挂牌，证券简称“艾
芬达”，证券代码“832958”

联系电话 0793-8461303 电子邮箱 013@avonflow.com.cn

（二）发行人主营业务情况

公司是一家专业从事暖通家居产品和暖通零配件的研发、设计、生产和销售的高新技术企业，主要产品包括卫浴毛巾架系列产品和温控阀、暖通阀门、磁性过滤器等暖通零配件。

公司深耕于暖通家居领域，以提升家庭生活品质和改善居住环境为中心，专注于用户体验、技术革新和全球发展，已形成了全自动冲孔翻边技术、网带式钎焊技术、全自动液压扩管技术、弯管搭接电阻焊设备及其焊接方法等多项核心制造技术，并拥有年产 180 万套卫浴毛巾架的生产能力，在卫浴毛巾架的工艺设计和制造等方面积累了丰富的经验，具备较强的研发和生产实力。截至 2022 年 12
月 31 日，公司已拥有境内专利 626 项，其中发明专利 58 项，境外专利 67 项。
公司是高新技术企业，拥有江西省工业和信息化委员会认定的“省级企业技术中心”，是江西省工业和信息化厅认定的“2019 年江西省‘专精特新’中小企业”和“2020 ……
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