公告日期：2025-08-21

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-049
国科天成科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年 8
月 20 日召开的第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请
召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月

12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：国科天成科技股份有限公司 2025 年第一次临
时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议日期、时间：2025 年 9 月 12 日（周五）14:30。
（2）网络投票日期、时间：2025 年 9 月 12 日（周五）。

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 9 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 9 月 12 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 5 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代
理人。于股权登记日 2025 年 9 月 5 日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区中关村壹号园区 A1 座 26 层空中会
客厅。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表如下：

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √

案

非累积投票提案

1.00 提案 1《关于调整公司治理结构及相 √

关事项的议案》

2.00 提案 2《关于修改<国科天成科技股 √

份有限公司章程>的议案》

3.00 提案 3《关于修改<国科天成科技股 √

份有限公司股东大会议事规则>的议

案》

4.00 提案 4《关于修改<国科天成科技股 √

份有限公司董事会议事规则>的议

案》

5.00 提案 5《关于修改<国科天成科技股 √

份有限公司关联交易管理制度>的议

案》

6.00 提案 6《关于修改<国科天成科技股 √

份有限公司对外担保管理制度>的议

案》

7.00 ……
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