
公告日期:2025-08-21
证券代码:301571 证券简称:国科天成 公告编号:2025-051
国科天成科技股份有限公司
关于调整公司治理结构并修改《公司章程》、修改部分公司
治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月20日召开了
第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司调整公司治理结构及相
关事项的议案》《关于修改<国科天成科技股份有限公司章程>的议案》等议
案,现将有关情况公告如下:
一、关于调整公司治理结构的情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关
过渡期安排》 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》以及《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》 及其他有关法律、 法规和规范性文件的相
关规定并结合公司实际,公司拟调整公司治理结构,并相应修改《国科天成科
技股份有限公司章程》及相关公司治理制度。
公司授权管理层具体办理与本议案相关的工商登记备案等事宜。。
二、关于修改《公司章程》的情况
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《
上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及
规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,对公司治理框架进行适应性调
整,并对《公司章程》中相关条款进行修改,具体修改情况如下:
序 修订前内容 修订后内容
号
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护国科天成科技股份有限公
合法权益,规范公司的组织和行为,根 司(以下简称公司)、股东、职工和债权
据《中华人民共和国公司法》(以下简 人的合法权益,规范公司的组织和行为,
1 称《公司法》)、《中华人民共和国证 根据《中华人民共和国公司法》(以下简
券法》(以下简称《证券法》)和其他 称《公司法》)、《中华人民共和国证券
有关规定,制订本章程。 法》(以下简称《证券法》)和其他有关
规定,制定本章程。
第二条 国科天成科技股份有限公司系 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
依照《公司法》和其他有关规定成立的 关规定成立的股份有限公司。
股份有限公司(以下简称公司)。
2 公司由国科天成(北京)科技有限公司 公司由国科天成(北京)科技有限公司整
整体变更而来,在北京市海淀区市场监 体变更而来,在北京市海淀区市场监督管
督管理局注册登记,取得营业执照,营 理局注册登记,取得营业执照,统一社会
业执照号91110108089647010H。 信用代码91110108089647010H。
第三条 公司于2024年5月30日经中国证 第三条 公司于2024年5月30日经中国证
券监督管理委员会批/核准,首次向社 券监督管理委员会(以下简称中国证监会
3 会公众发行人民币普通股44,856,477股 )同意注册,首次向社会公众发行人民币
,于2024年8月21日在深圳证券交易所上 普通股4,485.6477 股 , 于 2024 年 8 月 21 日
市。 在深圳证券交易所上市。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人
4 第八条 董事长为公司的法定代表人。 。
法定代表人辞任的,公司应当在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
……
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