
公告日期:2025-08-21
证券代码:301571 证券简称:国科天成 公告编号:2025-046
国科天成科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
十三次会议于 2025 年 8 月 20 日以通讯方式召开。本次会议通知及会
议材料于 2025 年 8 月 17 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议由
董事长罗珏典先生主持,应出席会议董事 7 人,实际参加会议董事 7 人,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》等规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议全部议案经与会董事表决,形成决议如下:
(一) 审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会审议认为:公司 2025 年半年度报告及其摘要,内容真实、 准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,具体 内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年 半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
(二) 审议通过《关于<国科天成科技股份有限公司 2025 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司根据相关规定的要求存放、使用及管理募集资金,编制了《2025 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《国科天成科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
(三)审议通过《关于调整公司治理结构及相关事项的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、 法规和规范性文件的相关规定并结合公司实际,公司拟调整公司治理结构,并相应修改《国科天成科技股份有限公司章程》及相关公司治理制度。
公司授权管理层具体办理与本议案相关的工商登记备案等事宜。。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司治理结构并修改<公司章程>、修改部分公司治理制度的公告》。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《关于修改<国科天成科技股份有限公司章程>的议案》
为落实监事会改革要求,进一步完善公司的治理结构,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管规则,结合公司实际情况,公司拟对《国科天成科技股份有限公司章程》进行修改。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司治理结构并修改<公司章程>、修改部分公司治理制度的公告》和《国科天成科技股份有限公司章程》。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过《关于修改<国科天成科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
为落实监事会改革要求,进一步完善公司的治理结构,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管规则,结合公司实际情况,公
司拟对《国科天成科技股份有限公司股东大会议事规则》进行修改。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司治理结构并修改<公司章程>、修改部分公司治理制度的公告》和《国科天成科技股份有限公司股东会议事规则》。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 ……
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