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发表于 2025-08-20 19:31:12 股吧网页版
国科天成:监事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-21


证券代码:301571 证券简称:国科天成 公告编号:2025-047
国科天成科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第
十次会议于 2025 年 8 月 20 日以现场表决方式召开。本次会议通知及
会议材料于 2025 年 8 月 17 日以专人递送的方式向全体监事发出。本
次会议由监事会主席杜爱军女士主持,应出席会议监事 3 人,实际参加会议监事 3 人,公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议全部议案经与会监事表决,形成决议如下:

(一) 审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会审议认为:公司 2025 年半年度报告及其摘要,内容真实、
准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。

(二) 审议通过《关于〈国科天成科技股份有限公司 2025 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司根据相关规定的要求存放、使用及管理募集资金,编制了《2025 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《国科天成科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
议案表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。
(三)审议通过《关于公司调整公司治理结构及相关事项的议案》
议案内容:根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、 法规和规范性文件的相关规定并结合公司实际,公司拟调整公司治理结构,并相应修改《国科天成科技股份有限公司章程》及相关公司治理制度。

公司授权管理层具体办理与本议案相关的工商登记备案等事宜。。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司治理结构并修改<公司章程>、修改部分公司治理制度的公告》。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于修改<国科天成科技股份有限公司章程>的议案》

为落实监事会改革要求,进一步完善公司的治理结构,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管规则,结合公司实际情况,公司拟对《国科天成科技股份有限公司章程》进行修改。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司治理结构并修改<公司章程>、修改部分公司治理制度的公告》和《国科天成科技股份有限公司章程》。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

国科天成科技股份有限公司监事会
2025 年 8 月 20 日

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