公告日期：2025-08-29

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-034

中仑新材料股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2025 年 8 月 28 日，中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
监事会第九次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2025 年 8
月 15 日以电话或邮件的形式发出。本次会议由监事会主席霍莹女士主持，会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合
法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为，公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制和
审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半
年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》，《2025 年半年度报告摘要》同时刊
登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及经济参考网
（www.jjckb.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告〉的议案》

经审议，监事会认为，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第九次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中仑新材料股份有限公司
监事会

2025 年 8 月 28 日

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