公告日期：2025-08-28

证券代码：301560 证券简称：众捷汽车 公告编号：2025-028
苏州众捷汽车零部件股份有限公司

关于 2025 年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况

根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），2025 年半年度公
司实现归属于上市公司股东的净利润为 43,006,747.84 元。截至 2025
年 6 月 30 日，公司合并报表可分配利润为 385,179,505.47 元，母公司
报表可分配利润为 406,459,474.09 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2025 年半年度可供分配利润为385,179,505.47 元。

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和
长远发展的前提下，为了更好地回报股东，公司董事会拟定 2025 年半年度利润分配预案为：公司拟以截至目前公司总股本 121,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），共计派发现金红利 9,728,000.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

若本次利润分配预案披露日至实施该预案的股权登记日期间，公司总股本发生变化，公司将以未来实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

公司 2025 年半年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二、利润分配预案的合法性、合规性

公司 2025 年半年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，有利于公司长期健康发展。本次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，具备合法性、合规性及合理性。

三、履行的审议程序及相关意见

公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第十五次会议、第三
届监事会第八次会议审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，同意本次 2025 年半年度利润分配预案，并同意该议案提交公司股东大会审议。

（一）董事会意见

董事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续发展，全体董事同意该利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

经核查，公司监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司的发展阶段、资金需求等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司长远发展。监事会同意将上述利润分配预案提交公司股东大会审议通过后实施。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次 2025 年半年度利润分配预案尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件

1、《第三届董事会第十五次会议决议》；

2、《第三届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

苏州众捷汽车零部件股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日

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