公告日期：2025-08-28

证券代码：301560 证券简称：众捷汽车 公告编号：2025-027
苏州众捷汽车零部件股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8 月 26 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召
开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 18 日召开
公司 2025 年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 18 日（星期四）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的 具 体 时 间 为 ： 2025 年 9 月 18 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025 年 9 月 18 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 11 日（周四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至2025年9月11日15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上市公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；

（4）根据相关法律法规规定应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：江苏省常熟市尚湖镇练塘工业集中区路北路 1号苏州众捷汽车零部件股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案如下：

提案编码 提案名称 备注

该列打√的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于补选独立董事及专门委员会委员 √

的议案

2.00 关于 2025 年半年度利润分配预案的议 √

案

3.00 关于修订《公司章程》并办理工商登记 √

的议案

4.00 关于制定和修订公司部分治理制度的 √作为投票对象的子议案
议案 数：7

4.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

4.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

4.05 关于修订《对外投资管理办法》的议案 √

4.06 关于修订《独立董事工作制度……
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