公告日期：2025-08-23

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2025-023
中集安瑞环科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第二届董事会第
十次会议决议，决定于 2025 年 9 月 8 日下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东
会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 8 日，其中：①通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为2025年9月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 8 日
9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 2 日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 9 月 2 日（星期二）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东
会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席会议的其他人员。

8、会议地点：江苏省南通市城港路 159 号中集安瑞环科技股份有限公司 301
会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 √

2.00 《关于向中集集团财务有限公司申请综合授信、重新 √

签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》

2、上述议案已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议
分别审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在 2025 年 9 月 5 日
16:30 之前送达或发送邮件至公司）。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证、单位证照（如适用）及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

（4）本次股东会不接受电话登记。

2、登记时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）上午 9:00 时至下午 ……
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