公告日期：2025-08-29

证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2025-024

浙江托普云农科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三

次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场及通讯结合的方式召开，会议通

知已于 2025 年 8 月 18 日以书面文件、电子邮件、微信、专人送达等方式送达全

体董事。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议由董事长陈渝
阳先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程
序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2025 年半年度报告》及其摘要的内容和
格式符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年半年
度报告》全文（2025-023）及其摘要（2025-022）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》

经审议，董事会认为 2025 年半年度公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2025-026）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订并办理工商变更登记。同时，董事会提请股东会授权公司管理层及相关部门负责办理上述工商变更登记及章程备案等事宜，授权有效期为自股东会审议通过之日起至上述工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（2025-027）及修订后的《公司章程》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，结合公司实际情况，拟对相关治理制度的部分条款进行修订并制定部分治理制度。公司董事会对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

（1）《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（4）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（5）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（6）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（7）《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，……
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