公告日期：2025-08-29

证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2025-027

浙江托普云农科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28

日召开公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<
公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《上市公司章程
指引》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司不再设置监事会，梁
燕儿女士不再担任公司监事会主席、王姿舒女士不再担任公司非职工代表监事、张银玉女士不再担任公司职工代表监事，上述人员离任后均在公司继续担任其他
职务。公司对梁燕儿女士、王姿舒女士和张银玉女士在任职期间为公司持续健康
发展做出的贡献表示衷心感谢！

监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》中涉及监事会等相关条款亦作出相应修订。

二、修订《公司章程》情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进
一步规范公司运作机制，提升公司治理水平,根据《公司法》《上市公司章程指
引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关规范性文件的最
新规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订和完善。

《公司章程》具体修订内容如下表：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人

权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据

人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 下简称“《证券法》”）和其他有关规定，
制订本章程。

第二条 浙江托普云农科技股份有限公司 第二条 浙江托普云农科技股份有限公司
（以下简称“公司”）系依照《公司法》和 （以下简称“公司”）系依照《公司法》和
其他有关规定成立的股份有限公司。 其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由浙江托普仪器有限公司整体变更设 公司由浙江托普仪器有限公司整体变更发起立，并在浙江省市场监督管理局注册登记， 设立，并在浙江省市场监督管理局注册登记，
取 得 统 一 社 会 信 用 代 码 为 取 得 统 一 社 会 信 用 代 码 为
9133000067387196XE 的《营业执照》。 9133000067387196XE 的《营业执照》。

第五条 公司住所：浙江省杭州市拱墅区上 第五条 公司住所：浙江省杭州市拱墅区上
塘街道溪居路 182 号 18 楼 1801 室。 塘街道溪居路 182 号 18 楼 1801 室。邮政编
码：311000。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公
司的法定代表人，由董事会选举产生。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
……
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