公告日期：2025-08-29

证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2025-028

浙江托普云农科技股份有限公司

关于修订及制定部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28

日召开公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订及制定部分公司
治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进
一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关规
范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对公司现行部分治理制度进行修订
和完善。

一、制度修订、制定具体情况

序号 制度名称 类型 是否提交股东会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《对外担保管理制度》 修订 是

4 《对外投资管理制度》 修订 是

5 《信息披露管理制度》 修订 是

6 《投资者关系管理制度》 修订 否

7 《控股子公司管理制度》 修订 是

8 《独立董事工作细则》 修订 是

9 《关联交易决策制度》 修订 是

10 《总经理工作细则》 修订 否

11 《董事会秘书工作细则》 修订 否

12 《募集资金管理制度》 修订 是

13 《授权管理制度》 修订 是

14 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

15 《内部审计管理制度》 修订 是

16 《年报信息披露重大差错责任追究制 修订 否

度》

17 《董事和高级管理人员所持公司股份 修订 否

及其变动管理制度》

18 《重大信息内部报告制度》 修订 否

19 《ESG 管理制度》 修订 否

20 《外部信息报送和使用管理制度》 修订 否

21 《防止大股东及关联方占用公司资金 修订 是

管理制度》

22 《董事会审计委员会实施细则》 制定 否

23 《董事会战略委员会实施细则》 制定 否

24 《董事会提名委员会实施细则》 制定 否

25 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 制定 否

以上第 1、2、3、4、……
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