公告日期：2025-08-29

浙江托普云农科技股份有限公司

股东会及董事会议事规则修订对照表

浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行了修订，内容详见公司于2025年8月29日披露的《关于修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-028）及相关制度。相关议事规则具体内容修订如下：

一、修订《股东会议事规则》情况

修订前 修订后

第四条 股东会分为年度股东会和临时股东
第四条 股东大会分为年度股东大会和临 会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举 定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规行。临时股东大会不定期召开，出现《公司 定及《公司章程》规定的应当召开临时股东会法》第一百条规定及《公司章程》规定的应 的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。当召开临时股东大会的情形时，临时股东大 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当
会应当在 2 个月内召开。 报告公司所在地中国证监会派出机构和证券
交易所，说明原因并公告。

第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对
以下问题出具法律意见并公告：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、
行政法规、《上市公司股东会规则》和《公
司章程》的规定；

新增第五条，条文号相应顺延。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是
否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法
有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法
律意见。

第六条 独立董事有权向董事会提议召开 第七条 经全体独立董事过半数同意，独立董
临时股东大会。对独立董事要求召开临时股 事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立东大会的提议，董事会应当根据法律、行政 董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，
10 日内提出同意或不同意召开临时股东大 在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开
会的书面反馈意见。 临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董
出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会 事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知；
的通知；董事会不同意召开临时股东大会 董事会不同意召开临时股东会的，应当说明理
的，应当说明理由并公告。 由并公告。

第七条 监事会有权向董事会提议召开临 第八条 审计委员会有权向董事会提议召开
时股东大会，并应当以书面形式向董事会提 临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公 出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司
司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提 章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同
出同意或不同意召开临时股东大会的书面 意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。
反馈意见。 董事……
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