公告日期：2025-08-29

证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2025-033

浙江托普云农科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28

日召开的第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一

次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 9 月 18 日召开公司 2025 年第一次临时

股东会。现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开，符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 18 日（星期四）13:00

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 18 日（星期四）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 18

日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为 2025 年 9 月 18 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行
使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 11 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于

2025 年 9 月 11 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案如下：

备注
提案 提案名称 该列打勾
编码 √的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 √

2.00 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √

3.00 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 √

3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

3.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

3.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

3.05 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √

3.06 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》 ……
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