公告日期：2025-08-27

关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

新增 2025 年度日常关联交易预计的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“惠柏新材”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对惠柏新材新增2025年度日常关联交易预计的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：
一、日常关联交易的基本情况
（一）公司已预计的 2025 年度日常关联交易情况

公司于 2024 年 11 月 20 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第
五次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计2025 年度将与关联方发生的日常关联交易总金额约为 4,100.00 万元，关联交易主要内容为：购买原材料、燃料、动力产品、加工服务 3,300.00 万元，销售产品、商品、提供或者接受劳务委托 260.00 万元，关联租赁 540.00 万元，公司独立董事 2024 年第四次专门会议对前述议案发表了同意的审核意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-074）。

公司于2025年4月27日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2025 年度新增日常关联交易预计金额不超过人民币 4,800.00 万元（含 4,800.00万元），关联交易主要内容为：向上海荟茵化学技术有限公司销售商品、产品不超过人民币 4,800.00 万元（含 4,800.00 万元），该金额为不含税金额。上述议案分别经公司独立董事 2025 年第一次专门会议、公司 2024 年年度股东大会审议通

过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于

新增 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。

（二）本次增加日常关联交易预计情况

现根据公司及子公司业务发展需要，公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董

事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度

日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司增加 2025 年度与关联方的日常关

联交易预计金额人民币 150.00 万元，具体为：增加与关联方广州惠顺新材料有

限公司的关联采购 80.00 万元，增加与皇隆贸易（上海）有限公司的关联采购20.00

万元，增加与上海钜钲金属制品有限公司的关联水电费 50.00 万元，上述金额为

不含税金额。关联董事杨裕镜先生、游仲华先生、康耀伦先生已回避表决，该事

项已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》《关联交易决

策制度》等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

（三）本次新增预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易 关联交易 新增预计 新增后预 截至2025年 上年（2024
关联交易类别 关联方 原预计 计2025年 6月30日已 年度）发生
内容 定价原则 金额 金额 度金额 发生金额

金额

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