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发表于 2025-08-26 17:12:03 股吧网页版
惠柏新材:董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-27


证券代码:301555 证券简称:惠柏新材 公告编号:2025-035
惠柏新材料科技(上海)股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

惠柏新材料科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于
2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年
8 月 14 日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事
9 名(其中独立董事沈锦霞女士、董事何正宇先生、董事丁晓琼女士以通讯表决方式参加会议)。会议由董事长杨裕镜先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为:公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制程序、内容与格式符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0票。

回避表决情况:无。

本议案经公司审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》
公司编制了《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》,董事会认为:公司 2025 年半年度公司募集资金存放、管理和使用情况符合相关法律、法规和《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,公司编制的《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0票。

回避表决情况:无。

3、审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司及子公司业务需要,董事会同意公司及子公司增加 2025 年度与关联方的日常关联交易预计金额人民币 150 万元,具体为:增加与关联方广州惠顺新材料有限公司的关联采购 80 万元,增加与皇隆贸易(上海)有限公司的关联采购 20 万,增加与上海钜钲金属制品有限公司的关联水电费 50 万元,上述金额为不含税金额。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )披露的《关于新增2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:同意 6 票,弃权 0 票,反对 0票。

回避表决情况:董事长杨裕镜先生、董事游仲华先生、董事康耀伦先生作为关联方回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过,保荐机构出具了核查意见。

4、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为满足公司业务发展的需要,进一步完善公司的治理结构,提高公司的管理水平和运行效率,董事会同意对公司组织架构进行调整,具体为:将供应链管理部并入运营部、将国际销售组改为国际销售部。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0票。

回避表决情况:无。

5、审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0票。

回避表决情况:无。

本议案经公司审计委员会……
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