公告日期：2025-08-27

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-039
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）公司已预计的2025年度日常关联交易情况

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月20日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司预计2025年度将与关联方发生的日常关联交易总金额约为4,100万元，关联交易主要内容为：购买原材料、燃料、动力产品、加工服务3,300万元，销售产品、商品、提供或者接受劳务委托260万元，关联租赁540万元，公司独立董事2024年第四次专门会议对前述议案发表了同意的审核意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-074）。

公司于2025年4月27日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2025年度新增日常关联交易预计金额不超过人民币4,800万元（含4,800万元），关联交易主要内容为：向上海荟茵化学技术有限公司销售商品、产品不超过人民币4,800万元（含4,800万元），该金额为不含税金额。上述议案分别经公司独立董事2025年第一次专门会议、公司2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。

（二）本次增加日常关联交易预计情况

现根据公司及子公司业务发展需要，公司于2025年8月25日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司增加2025年度与关联方的日常关联交易预计金额人民币150万元，具体为：增加与关联方广州惠顺新材料有限公司的关联采购80万元，增加与皇隆贸易（上海）有限公

司的关联采购20万元，增加与上海钜钲金属制品有限公司的关联水电费50万元，上述金额为
不含税金额。关联董事杨裕镜先生、游仲华先生、康耀伦先生已回避表决，该事项已经公司
独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》《关联交易决策制度》等
相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

（三）本次新增预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易 关联交易内 关联交易定 新增预计 新增后预计 截至2025年6 上年（2024
关联方 原预计金 2025年度金 月30日已发生 年度）发生
类别 容 价原则 额 金额 额 金额

金额

广州惠顺新 采 购 原 材 参 照 市 场

向 关 联 材料有限公 料 及 加 工 价 格 公 允 320 80 400 144.60 182.70
方 采 购 司 服务 定价

原 材 料 皇隆贸易（ 参 照 市 场

、 燃 料 上海）有限 采 购 原 材 价 格 公 允 10 20 30 9.94 5.69
、 动 力 公司 料 定价

产 品 、

加 工 服 上海钜钲金 采购燃料和 参 照 市 场

务 属 制品有限 动力产品（ 价 格 公……
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