公告日期：2025-08-16

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2025-031
河北科力汽车装备股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会。

（二）股东会的召集人：公司董事会。

公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定召开公司 2025 年第二次临时股东会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）14:30。

2、网络投票时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）。

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 9 月 2 日 9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投
票的时间为：2025 年 9 月 2 日 9:15-15:00。

（五）会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。

2、网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 8 月 26 日（星期二）。

（七）出席对象：

1、截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

2、公司董事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12 号，河北科力汽车装备股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2025 年中期利润分配方案>的议案》 √

2.00 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 √

上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所
持表决权的过半数通过。

上述议案均已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）现场登记时间：2025 年 9 月 1 日，9:00-11:30，13:00-17:00。

（二）登记地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12 号，河北科力汽车装备股份有限公司证券部，邮编：066000。

（三）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代……
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