
公告日期:2025-08-11
证券代码 :301551 证券简称 :无线传媒 公告编号 :2025-023
河北广电无线传媒股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资暨关联交易概述
为聚焦科技前沿领域,打造创新生态资本平台,增强公司的整体竞争实力和市场竞争优势。河北广电无线传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“无线传媒”)拟与关联方河北广电股权投资基金管理有限公司(以下简称“广电投资”)共同对外投资设立大河之北投资管理(雄安)有限公司(暂定名,以市场监督管理部门核准登记为准,以下简称“标的公司”)(以下简称“本次交易”),经营范围为以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),(具体以市场监督管理部门核定的经营范围为准)。标的公司注册资本为 3000 万元,其中
公司以自有资金出资 2700 万元,占注册资本的 90%;关联方广电投资出资 300 万
元,占注册资本的 10%。
公司于 2025 年 8 月 8 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于
对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》,关联董事周江松、张立成、李清、殷进凤回避表决,其他 5 名非关联董事一致审议通过了该议案。同日,公司召开的第二届监事会第十一次会议审议通过了本议案。该议案在提交董事会前,公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议对本次交易进行了审议,全体独立董事同意本次交易事项。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《河北广电无线传媒股份有限公司章程》的有关规定,广电投资为公司控股股东河北广电传媒集团有限责任公司(以下简称“传媒集团”)的控股子公司,属于公司的关联法人;本次交易为公司与关联法人共同投资,因此本次交易构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,亦无须相关部门的审批。本事项属于公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、公司名称:河北广电股权投资基金管理有限公司
2、统一社会信用代码:91130100MA0973QA9G
3、法定代表人:刘丽娟
4、企业类型:其他有限责任公司
5、住所:河北省石家庄市裕华区建华南大街 100号
6、办公地点:河北省石家庄市裕华区建华南大街 100号北楼 12 层
7、注册资本:2000 万元人民币
8、成立日期:2017 年 10 月 23日
9、经营范围:受托对非证券类股权投资基金管理及相关咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
10、主营业务:受托管理私募股权投资基金,对基金进行募、投、管、退运作。
11、主要投资领域:广电投资重点关注文化+广电、文化+科技、文化+互联网、文化+消费等领域。
12、股权结构:传媒集团持有广电投资 80.00%股权,唐山嘉信中联股权投资基金管理有限公司持有广电投资 20.00%股权,成立至今未发生股权变更。
13、控股股东及实际控制人:广电投资的控股股东为传媒集团,实际控制人为河北广播电视台。
14、关联关系:广电投资为公司控股股东传媒集团的控股子公司。
15、主要业务最近三年发展状况:广电投资近三年运营稳健,所管基金投资的项目均运营良好,其中一个项目已完成退出;多个项目取得分红收益,部分项目分红收益已覆盖本金。后续将持续跟进投后管理,加强对项目资源赋能,推动项目可持续发展。
16、主要财务数据:2024年 1-12月,其营业收入 553.63万元,净利润 134.39
万元,截至 2024年 12月 31日,其资产总额 2690.93万元,净资产 2592.22万元,
上述数据已经审计。
17、广电投资通过中国证券投资基金业协会登记(登记编码:P1067595),
取得私募股权基金、创业投资基金运营牌照。目前为中国证券投资基金业协会观
察会员单位。
18、广电投资管理的河北广电股权投资基金中心(有限合伙)直接持有无线
传媒 6,486.30 万股,持股比例 16.22%,持股目的是与无线传媒共同成长、共谋发
展,未来 12 个月内无增持或减持计划。
19、广电投资信用状况良好,不属于失信被执行人。
三、标的公司基本情况
1、公司名称:大河之北投资管理(雄安)有限公司
2、企业类型:有限责任公司
3、注册资本:3000 万元人民币
4、经营范围及投资方向:以自有……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。