公告日期：2025-08-11

中信建投证券股份有限公司关于

河北广电无线传媒股份有限公司

部分募投项目调整投资规模、结项并将剩余尾款

及节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“无线传媒”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目调整投资规模、结项并将剩余尾款及节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意河北广电无线传媒股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2922号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票每股面值为人民币1元，发行数量为4,001.00万股，发行价格为每股人民币9.40元，募集资金总额为人民币37,609.40万元，扣除发行费用后，募集资金净额为35,009.18万元。上述募集资金已于2024年9月23日划至公司指定募集资金专户，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2024年9月23日出具了《验资报告》（致同验字（2024）第110C000327号）。为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

（一）募集资金投资项目基本情况

根据《河北广电无线传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及公司2024年第四次临时股东大会审议通过的《关于调整部分募投

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 调整前拟使用募集 调整后拟使用募

资金投资金额 集资金投资金额

1 河北IPTV集成播控平台系统化 21,235.00 21,235.00 7,600.00

改造升级项目

2 内容版权采购项目 39,560.00 39,560.00 20,000.00

3 智能超媒业务云平台项目 60,110.80 54,180.80 7,409.18

合计 120,905.80 114,975.80 35,009.18

注：具体内容详见公司于2024年10月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于调整部分募投项目投资金额的公告》。

（二）河北IPTV集成播控平台系统化改造升级项目投资规模及投入情况、

单位：万元

募集资金 募集资金 已签订合 利息收入

项目名称 项目计划 计划投资 项目实际投 已投入金 同待支付 及现金管 预计募集资
投资总额 总额 资金额 额 募集资金 理收益 金节余金额
金额

河北IPTV集成

播控平台系统 21,235.00 7,600.00 7,438.97 7,033.90 404.08 / 162.02
优化改造升级

项目

注：由于募集资金全部存放于河北银行股份有限公司建华支行同一银行账号中，难以精确计算

“河……
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