公告日期：2025-08-25

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2025-034
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2025年9月10日（星期三）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），现将本次股东大会相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。
4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年9月10日（星期三）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025年9月10日（星期三）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月10日（星期三）9:15—15:00期间的任何时间。

5.会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书（详见附件3）授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 9 月 3 日（星期三）

7.出席对象：

（1）截止 2025 年 9 月 3 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体已发行有表决权普通股股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：浙江省新昌县澄潭街道江东路3号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表：

备注

提案编 该列打勾的
提案名称

码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更公司注册资本、不再设置监事会并修订<公司章 √

程>的议案》

2.00 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √

√作为投票对
3.00 《关于制定、修订公司治理相关制度的议案》 象的子议案
数：（13）

3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 ……
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