公告日期：2025-08-27

证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-032
浙江宏鑫科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：

（1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（2）公司第二届董事会第十二次会议于 2025 年 8 月 26 日召开，审议通过
了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

4、股东大会现场会议召开时间：

（1）现场会议：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:00 开始。

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）。通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2025 年 9 月 11 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 4 日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于 2025 年 9 月 4 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
已发行有表决权股份的股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省台州市黄岩区江口街道德俭路 75 号 1 幢

二、股东大会审议事项

1、本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的

栏目可以投

票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

√作为投票

2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 对象的子议

案数：（9）

2.01 《修订<股东会议事规则>》 √

2.02 《修订<董事会议事规则>》 √

2.03 《修订<独立董事工作制度>》 √

2.04 《修订<对外担保管理制度>》 √

2.05 《修订<对外投资管理制度>》 √

2.06 《修订<关联交易管理制度>》 √

2.07 《修订<募集资金管理制度>》 ……
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