公告日期：2025-08-19

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-031
深圳市骏鼎达新材料股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日
召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将相关内容公告如下：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整三会结构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司拟对《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）修订，该议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。

一、《公司章程》主要条款修订对照表

序号 修订前 修订后

第一条 为维护深圳市骏鼎达新材料股份有限公 第一条 为维护深圳市骏鼎达新材料股份有限公
司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权 司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
1 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
法》”）和其他有关规定（以下简称“法律、行政 简称“《证券法》”）等法律法规和其他有关规定
法规”），制订本章程。 （以下简称“法律、行政法规”），制订本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。

2 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。在完成
公司法定代表人变更前，仍由原法定代表人继续

履职。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

3 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定
代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其
4 认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 认购的股份……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。