公告日期：2025-08-19

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-034
深圳市骏鼎达新材料股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次
会议于 2025 年 8 月 15 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月
5 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中杨波、
彭俊杰、谭小平以通讯方式出席本次会议。会议由董事长杨凤凯先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

2．审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为：公司已经按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，公司的募集资金存放、管理、使用及披露不存在违规情形。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

3．审议通过《关于部分募投项目结项并使用节余资金投资新项目的议案》
董事会认为：“生产功能性保护材料华东总部项目”已达到预定可使用状态，予以结项，节余募集资金用于“骏鼎达功能性保护材料生产建设项目”系公司依据实际经营情况作出的调整，可以满足公司经营业务发展的需求，促进公司产能的进一步提升和主营业务的持续稳定发展，为股东创造更大的利益。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4．审议通过《关于增加 2025 年预计向银行申请综合授信额度的议案》

公司拟向银行增加申请综合授信额度不超过人民币 2 亿元，增加后，公司2025 年预计向银行等申请综合授信额度由不超过人民币 2 亿元变更为不超过人民币 4 亿元。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5．审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会同意对《公司章程》进行修订，董事会提请股东大会授权公司董事会或董事会指定人
员具体办理后续工商登记、备案等相关事宜。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

6．审议通过《关于制定及修订公司部分制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，决定对公司治理制度的部分条款进行修订并制定部分治理制度。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

（1）审议通过《制定<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）审议通过《制定<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司互动易平……
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