公告日期：2025-08-19

中信建投证券股份有限公司

关于深圳市骏鼎达新材料股份有限公司

部分募投项目结项并使用节余资金投资新项目的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称“骏鼎达”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对骏鼎达部分募投项目结项并使用节余资金投资新项目的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市骏鼎达新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1853 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 1,000.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 55.82 元/股。本次募集资金总额为人民币55,820.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 48,406.68 万元。
上述募集资金已于 2024 年 3 月 15 日划至公司募集资金专项账户，天健会计
师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于当日出具《验资报告》（天健验〔2024〕3-5 号）。公司及子公司已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了募集资金监管协议。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称
《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，公司、子公司江门骏鼎达新材料科技有限公司、子公司苏州骏鼎达新材料科技有限公司（以下简称“苏州骏鼎达”）及中信建投证券股份有限公司于2024年3月分别与招商银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行签署《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司于 2025年5月15日在巨潮资讯网披露了《关于注销部分募集资金专户的公告》，部分募集资金专户（开户银行：中国农业银行股份有限公司深圳沙井支行；银行账号：41020300040080400）中存放的募集资金已按规定用途使用完毕，该募集资金专户已于2025年5月13日销户，公司与中国农业银行股份有限公司深圳市分行、中信建投证券股份有限公司就该账户签订的《募集资金三方监管协议》也相应终止。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司有 4 个募集资金专户和 3 个结构性存款账户，
募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行 银行账号 募集资金余额 备注

招商银行股份有限公司深圳蛇口 755936134810006 827,374.36 募集资金专户
支行

招商银行股份有限公司深圳蛇口 755970561410006 3,523,521.34 募集资金专户
支行

中信银行股份有限公司广州黄埔 8110901011301691461 5,670,312.30 募集资金专户
支行

中信银行股份有限公司广州黄埔 8110901011101691471 1,239,886.09 募集资金专户
支行

招商银行股份有限公司深圳沙井 75593613487800091 85,000,000.00 结构性存款账
支行 户

中信银行股份有限公司广州黄埔 8110901110801869485 98,000,000.00 结构性存款账
支行 户……
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