公告日期：2025-09-05

证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2025-049
星宸科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月4日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，定于2025年9月22日（星期一）下午15:00召开2025年第一次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年9月22日（星期一）下午15:00开始

（2）网络投票时间：2025年9月22日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月22日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托其代理出席现场会议

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权

公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年9月11日

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2025年9月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：厦门市同安区后詹路1号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》 √

2.00 《关于公司变更注册资本、不设监事会并修订<公司章程>及相 √

关议事规则的议案》

3.00 《关于修改相关公司治理制度的议案》 √

4.00 《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √

2025 年度审计机构的议案》

5.00 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的 √

议案》

√ 作 为 投
6.00 逐项审议《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公 票 对 象 的
司上市方案的议案》 子 议 案

6.01 上市地点……
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