公告日期：2025-09-05

证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2025-046
星宸科技股份有限公司

关于修订 H 股发行上市后适用的《公司章程》及相关
内部治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 4 日召开第二届
董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》情况

基于公司发行 H 股并上市需要，根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等境内法律、法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港法律、法规对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，对《公司章程》进行了修订，制定了《公司章程（草案）》，具体条款内容详见《附件：〈公司章程〉修订对比表》。

二、修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的情况

根据前述对《公司章程》的修订以及本次发行 H 股并上市需要，公司对如下内部治理制度进行修订并形成草案，具体情况如下表所示：

序号 制度名称 是否需要提交公司股东会审议

1 股东会议事规则（草案） 是

2 董事会议事规则（草案） 是

3 关联（连）交易管理制度（草案） 是

4 独立董事工作制度（草案） 是

5 信息披露管理制度（草案） 是

6 募集资金管理制度（草案） 是

7 投资者关系管理制度（草案） 是

8 内幕信息知情人登记管理制度（草案） 否

9 重大信息内部报告制度（草案） 否

10 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制 否

度（草案）

11 董事会战略与 ESG 委员会工作细则（草案） 否

12 董事会审计委员会工作细则（草案） 否

13 董事会提名委员会工作细则（草案） 否

14 董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案） 否

15 董事会秘书工作制度（草案） 否

上述修订的相关制度自公司发行的境外上市股份（H 股）于香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效并实施。修订的部分制度全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

星宸科技股份有限公司
董事会

2025 年 9 月 5 日
附件：《公司章程》修订对比表

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《“ 公 《中华人民共和国公司法……
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