公告日期：2025-09-05

证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2025-041
星宸科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2025 年 9 月 4 日，星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事
会第九次会议在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的方式召开，会议通知
于 2025 年 9 月 1 日以电话或邮件的形式发出。本次会议由监事会主席孙凯先生
主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司变更注册资本、不设监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

经审议，监事会同意公司注册资本由人民币 421,060,000 元变更为人民币
421,715,232 元，公司总股本由 421,060,000 股变更为 421,715,232 股，并同意公
司根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》
（2025 年修订）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》等相关
法律法规、规范性文件的规定及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日
发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，不再设置监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。对现行《星宸科技股份有限公司章程》及其附件《星宸科技股份有限公司股东大会议事规则》及《星宸科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订，并废止《星宸科技股份有限公司监事会议事规则》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>及修订、制定相关内部治理制度的公告》《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和执业素质，承办公司审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

在全球化经济背景下，为进一步提升公司的全球品牌知名度及竞争力，巩固行业地位，同时更好地利用国际资本市场，优化资本结构和股东组成，多元化融资渠道，助力公司可持续发展及管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等相关法律、法规的要求，同意公司在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

4、逐项审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

经审议，监事会同意公司本次发行 H 股并上市的具体方案如下：

（1）上市地点

本次发行上市的 H 股股票拟申请在香港联交所主板挂牌上市。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）发行股票的种类和面值

本次发行上市的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市外资股（H股），均为普通股，以人民币标明面值，以外币认购，每股面值人民币 1.00 元。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）发行时间

公司将在股东会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市，具体发行时间将由股东会授权董事会及/或其授权人士根据境内外资本市场状况、境内外监管部门批准/备案进展情况及其他相关情况决定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）发行方式

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。