公告日期：2025-08-30

证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2025-035

星宸科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2025年8月29日，星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2025年8月19日以电话或邮件的形式发出。本次会议由监事会主席孙凯先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》真实反映了本报告期公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025年半年度报告》和披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司2025年半年度对募集资金存放与使用符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

经核查，截至报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。公司2025年限制性股票激励计划的实施将有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对公司长期健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，实现公司的发展战略和经营目标，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，能够保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，并在最大程度上发挥股权激励的作用，形成良好、均衡的价值分配体系，激励公司核心团队诚信勤勉地开展工作，进而实现公司发展战略和经营目标，有利于公司持续稳健发展。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

经审议，列入公司《2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的人员具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等法律法规、规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规……
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