
公告日期:2025-08-26
证券代码:301533 证券简称:威马农机 公告编号:2025-057
威马农机股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
威马农机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于 2025
年 8 月 25 日以通讯方式召开,会议通知于 2025 年 8 月 15 日通过传真、电话、邮件
或专人送达等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐健先生主持,会议应出席表决监事 3 人,实际出席表决监事 3 人。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》
经审议,公司监事会认为:董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此,监事会同意 2025 年半年度报告全文及摘要的内容。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的
议案》
经审议,监事会认为:2025 年半年度,公司募集资金的使用、管理符合《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定,募集资金的使用合法合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
经审议,监事会认为:公司开展远期结售汇业务,有利于锁定汇率风险,降低公司远期外汇的汇兑损失。申请授权额度与公司年度实际外贸业务量相当,遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,不存在重大风险,亦不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,该事项决策程序合法合规。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于开展远期结售汇业务的公告》及《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
公司第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
威马农机股份有限公司监事会
2025 年 8 月 26 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。