公告日期：2025-07-29

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-049
威马农机股份有限公司

关于变更募集资金用途、调整募投项目计划进度与投资结构
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、为满足威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，公司拟变更首次公开发行股票募集资金的用途，终止投入“营销服务渠道升级建设项目”；对“智能化柔性化生产基地建设项目、山地丘陵农业机械工程技术中心建设项目、山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目”的项目投资总额、内部投资结构及项目计划进度进行调整。

2、审议程序：公司于 2025 年 7 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议、
第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途、调整募投项目计划进度与投资结构的议案》，保荐机构对该事项出具了核查意见。该议案不涉及关联交易，尚需提交公司股东会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1203 号），公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票
24,576,700 股，发行价为每股人民币 29.50 元，共计募集资金 725,012,650.00 元，
坐扣承销费 46,463,099.53 元（不含增值税）后的募集资金为 678,549,550.47 元，
已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2023 年 8 月 9 日汇入本公司募集资

金监管账户。另扣除保荐费、律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行

费用 23,083,580.39 元(不含增值税）后，本公司本次募集资金净额为

655,465,970.08 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合

伙）验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2023〕8-26 号)。

二、变更募集资金投资项目的情况

（一）资金实际使用情况

截至2025年6月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况如下表所示：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 募集资金计划投资总额 累计投入金额

一、承诺投资项目

1 智能化柔性化生产基地建设项目 22,661.51 10,149.98

2 山地丘陵农业机械工程技术中心建设 7,460.49 3,887.77
项目

3 营销服务渠道升级建设项目 4,965.50 102.14

二、超募资金投向

4 山地丘陵智慧农机零部件研发制造中 13,000.00 6,906.05
心项目

5 永久补充流动资金 8,000.00 8,000.00

6 回购公司股份 3,093.62 3,093.62

7 剩余超募资金 6,365.48 -

合计 65,546.60 32,13……
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