公告日期：2025-07-29

长江证券承销保荐有限公司

关于威马农机股份有限公司

变更募集资金用途、调整募投项目计划进度与投资结构的
核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为威马农机股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对公司变更募集资金用途、调整募投项目计划进度与投资结构的情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1203 号），公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票
24,576,700 股，发行价为每股人民币 29.50 元，共计募集资金 725,012,650.00 元，
坐扣承销费 46,463,099.53 元（不含增值税）后的募集资金为 678,549,550.47 元，
已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2023 年 8 月 9 日汇入本公司募集资
金监管账户。另扣除保荐费、律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用 23,083,580.39 元(不含增值税）后，本公司本次募集资金净额为655,465,970.08 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2023〕8-26 号)。

二、变更募集资金投资项目的情况

（一）资金实际使用情况

截至2025年6月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况如下表所示：
单位：万元

序号 募集资金投资项目 募集资金计划投资总 累计投入金额

额

一、承诺投资项目

1 智能化柔性化生产基地建设项目 22,661.51 10,149.98

2 山地丘陵农业机械工程技术中心 7,460.49 3,887.77

建设项目

3 营销服务渠道升级建设项目 4,965.50 102.14

二、超募资金投向

4 山地丘陵智慧农机零部件研发制 13,000.00 6,906.05

造中心项目

5 永久补充流动资金 8,000.00 8,000.00

6 回购公司股份 3,093.62 3,093.62

7 剩余超募资金 6,365.48 -

合计 65,546.60 32,139.56

截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金专户余额为34,948.46

万元（含利息收入、手续费支出、闲置募集资金进行现金管理收益），剩余尚未

使用的募集资金全部存在募集资金专户。

（二）本次变更募投项目的概况

结合市场环境的变化和公司发展的实际需求以及……
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