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发表于 2025-08-25 21:13:18 股吧网页版
国际复材:监事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-26


重庆国际复合材料股份有限公司 2025 年公告

证券代码:301526 证券简称:国际复材 公告编号:2025-041
重庆国际复合材料股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

重庆国际复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次
会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已
于 2025 年 8 月 22 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席姚兴
芮先生召集并主持,本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名(其中姚兴芮先生、张彪先生以通讯方式出席)。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议,会议形成如下决议:

(一)审议通过撤销监事会并修订《公司章程》的议案

监事会认为:公司撤销监事会符合《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定,监事会撤销后,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,并对《公司章程》及其附件(《股东大会议事规则》《董事会议事规则》)进行修订。

公司现任监事自本议案经股东大会审议通过之日起解除监事职务,在此之前,公司第三届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责,履行监督职责。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。此议案获得通过,尚需提交股
东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于撤销监事会并修订<公司章程>的公告》《公司章程》《股东会议事规则》《董

重庆国际复合材料股份有限公司 2025 年公告

事会议事规则》。

(二)审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为:董事会编制和审议《2025 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。此议案获得通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年半年度报告摘要》《2025 年半年度报告》。

(三)审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为:董事会编制的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定,募集资金的管理、存放和使用等合法、合规,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。此议案获得通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

(四)审议通过《关于云南云天化集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告的议案》

关联监事姚兴芮回避表决此议案。

表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。此议案获得通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于云南云天化集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告》。

(五)审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》

监事会认为:公司本次增加 2025 年度日常关联交易额度预计,遵循公平公正、等价有偿的市场原则,交易价格公允合理,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形,对公司财务、经营成果无重大不利影响。

重庆国际复合材料股份有限公司 2025 年公告

关联监事姚兴芮回避表决此议案。

表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。此议案获得通过,尚需提……
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