公告日期：2025-08-26

证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2025-044
重庆国际复合材料股份有限公司

关于撤销监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 8 月 25 日，重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于撤销监事会并修订<公司章程>的议案》。

同日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关于撤销监事会并修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等法律法规的要求，结合公司实际，拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（修订后的名称为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》进行修订，并撤销监事会。

一、监事会撤销情况

公司拟撤销监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》予以废止。上述事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。在公司股东大会审议通过该事项前，公司第三届监事会及各位监事仍将严格按照法律法规及《公司章程》的规定继续履行职责。自公司股东大会审议通过本议案后，公司第三届监事会予以撤销、各位监事的职务自然免除。

二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。上述事项尚需提交公司2025 年第一次临时股东大会审议，同时提请股东会同意授权公司管理层指定有关人员办理相应的章程备案等事项，并根据市场监督管理部门的意见和要求对备
案文件进行适当性修改。具体修订如下：

序号 修订前 修订后

1 全文 监事会 删除

2 全文 监事 删除

3 全文 股东大会 全文 股东会

4 二〇二四年五月 二〇二五年八月

第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和其
其他有关规定成立的股份有限公司。 他有关规定成立的股份有限公司。

公司系在重庆国际复合材料有限公 公司系在重庆国际复合材料有限公司
5 司的基础上，依法整体变更以发起设立 的基础上，依法整体变更以发起设立方式设
方式设立的股份有限公司，在重庆市工 立的股份有限公司，在重庆市市场监督管理
商行政管理局登记注册，统一社会信用 局 登 记 注 册 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
代码为 915001046219007657。 915001046219007657。

第八条 公司的法定代表人由代表公
司执行公司事务的董事担任。公司董事长代
表公司执行公司事务，是公司的法定代表
人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
第八条 公司的法定代表人由公司 表人。法定代表人的产生及变更办法同本章
6 董事长担任。 程关于董事长的产生及变更规定。

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