公告日期：2025-08-26

证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2025-049
重庆国际复合材料股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
会议决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）召开 2025 年第一次临时股东大会，现
将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

5.会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:00；
（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 12 日
09:15 至 09:25，09:30 至 11:30，13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日
09:15 至 15:00 期间的任意时间。

6.股权登记日：2025 年 9 月 5 日（星期五）

7.会议出席对象：

（1）2025 年 9 月 5 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8.现场会议地点：重庆市大渡口区建桥工业园 B 区会议室

二、会议审议事项

1.审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于撤销监事会并修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √

3.00 关于增加2025年度日常关联交易额度预计的议 √

案

4.00 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案 √

2.上述提案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见 2025年 8 月 26 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开
披露。

4.提案 1 属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。提案 3 属于关联交易，关联股东将回避表决，并不得接受非关联股东的委托表决。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2025 年 9 月 10 日 08:30 至 17:00

2.登记地点：重庆市大渡口区建桥工业园 B 区董事会办公室

3.登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代……
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