公告日期：2025-08-26

重庆国际复合材料股份有限公司
章 程
二〇二五年八月

重庆国际复合材料股份有限公司章程
目 录

第一章 总则......3
第二章 公司的经营宗旨和范围......4
第三章 股份......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东会......8

第一节 股东的一般规定......8

第二节 控股股东和实际控制人......10

第三节 股东会的一般规定...... 11

第四节 股东会的召集......15

第五节 股东会的提案与通知......16

第六节 股东会的召开......17

第七节 股东会的表决和决议......20
第五章 公司党委和纪委......25
第六章 董事会......27

第一节 董事的一般规定......27

第二节 董事会......31

第三节 独立董事......39

第四节 董事会专门委员会......41
第七章 高级管理人员......43
第八章 财务、会计、审计与法律顾问制度......45

第一节 财务会计制度......45

第二节 利润分配......46

第三节 内部审计......49

第四节 会计师事务所的聘任......50

第五节 法律顾问制度......50
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......50

第一节 合并、分立、增资和减资......50

第二节 解散和清算......52
第十章 章程修订......54
第十一章 通知和公告......54

第一节 通知......54

第二节 公告......55
第十二章 附则......55
第一章 总则

第一条 为规范重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建 设中国特色现代国有企业制度，维护公司、公司股东、职工和债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国企业国有资产法》《中国共产党 章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的相关规定，结合公 司的实际情况，特制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系在重庆国际复合材料有限公司的基础上，依法整体变更以发起设立方 式设立的股份有限公司，在重庆市市场监督管理局登记注册，统一社会信用代码 为 915001046219007657。

第三条 公司于 2023 年 7 月 6 日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 70,000 万股，
于 2023 年 12 月 26 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司名称：重庆国际复合材料股份有限公司。

英文名称：CHONGQING POLYCOMP INTERNATIONAL CORPORATION
第五条 公司住所：重庆市大渡口区建桥工业园 B 区，邮政编码 400082。
第六条 公司注册资本为人民币 377,087.8048 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司，具有独立的法人资格，实行独立
核算、自主经营、自负盈亏。

第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任。公司董事
长代表公司执行公司事务，是公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在 法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人的产生及变更 办法同本章程关于董事长的产生及变更规定。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表 人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后， 依照法律或本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司坚决遵守国家法律、法规及本章程规定，维护国家利益和社会
公共利益，接受政府有关部门监督。公司坚持依法……
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