公告日期：2025-08-28

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2025-023
上海儒竞科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议
通知于 2025 年 8 月 15 日以电话、专人送达等方式送达全体董事。会议于 2025
年 8 月 26 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席的董事 5 人，
实际出席的董事 5 人（其中董事廖原先生、独立董事赵炎先生以通讯方式出席），本次会议由董事长雷淮刚先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。其中，《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》，供投资者查阅。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司<2025 年半年度利润分配预案>的议案》

经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司拟以截至股权登记日的总股
本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），截至 2025
年 8 月 26 日，公司总股本为 94,311,768 股，以此计算拟合计派发现金红利人民
币 9,431,176.80 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本由于可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案事项已经公司 2024 年年度股东大会授权，无需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会出具了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审议，董事会认为：2025 年半年度公司募集资金的存放与使用符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，董事会认为：公司已完成 2024 年年度利润分配，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》，应对授予价格进行相应调整，同意将 2024
年限制性股票激励计划的授予价格由 38.50 元/股调整为 38.15 元/股。

律师事务所对该事项出具了法律意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司董事雷淮刚、邱海陵为 2024 年限制性股票激励计划的关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，公司拟不再设置监事会并对……
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