公告日期：2025-08-28

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2025-024
上海儒竞科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议
通知于 2025 年 8 月 15 日以电话、专人送达等方式送达全体监事。会议于 2025
年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席
的监事 3 人，本次会议由监事会主席卜卫女士召集并主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。其中，《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》，供投资者查阅。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司<2025 年半年度利润分配预案>的议案》

公司 2025 年半年度利润分配预案为：公司拟以截至股权登记日的总股本为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），截至 2025 年 8
月 26 日，公司总股本为 94,311,768 股，以此计算拟合计派发现金红利人民币9,431,176.80 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本由于可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案事项已经公司 2024 年年度股东大会授权，无需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：2025 年半年度公司募集资金的存放与使用符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。董事会出具的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司 2025 年半年度募集资金实际存放与使用情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，监事会认为：本次对 2024 年限制性股票激励计划的授予价格的调
整安排，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，并已履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情况，同意调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，公司拟不再设置监事会并对《公司章程》进行修订，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

监事会认为：本次修订《公司章程》……
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