
公告日期:2025-08-26
证券代码:301522 证券简称:上大股份 公告编号:2025-033
中航上大高温合金材料股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次:本次股东会为中航上大高温合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人:公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第十次会议审议通过,公司召开 2025 年第一次临时股东会,会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开日期和时间:2025 年 9 月 10 日(星期三)14:00;
(2)网络投票日期和时间:2025 年 9 月 10 日。其中,通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30,
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 10
日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权
出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日:2025 年 9 月 3 日。
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人(授权委托书详
见附件 2);截至股权登记日:2025 年 9 月 3 日(星期三)下午收市时,在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全
体股东均有权亲自出席股东会,或书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理
人可不必是公司的股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)本公司聘请的见证律师;
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点:中航上大高温合金材料股份有限公司 107 会议室。
二、会议审议事项
1、议案名称及编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 √
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象的子议案数:
(10)
2.01 《独立董事工作制度》 √
2.02 《募集资金管理制度》 √
2.03 《关联交易管理制度》 √
2.04 《对外投资管理制度》 √
2.05 《对外担保管理制度》 √
2.06 《对外提供财务资助管理制度》 ……
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