公告日期：2025-08-26

证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2025-031
中航上大高温合金材料股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
25 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》及其附件的情况说明

为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规以及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，本着谨慎必需的原则，对《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，对公司治理结构进行调整，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权。股东会审议通过后，原监事会主席、监事在第二届监事会中担任的职务自然免除，《监事会议事规则》同步废止。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，为贯彻《上市公司章程指引》精神，公司拟依据前述相关规则对《中航上大高温合金材料股份有限公司章程》予以修订，具体修订内容如下：

序号 修订前条款 修订后条款

第一条 为维护中航上大高温合金材料股 第一条 为维护中航上大高温合金材料股
份有限公司（以下简称“公司”）、股东 份有限公司（以下简称“公司”）、股东、
和债权人的合法权益，规范公司的组织和 职工和债权人的合法权益，规范公司的组
1 行为，公司依据《中华人民共和国公司法》 织和行为，公司依据《中华人民共和国公
（以下简称“《公司法》”）、《中华人 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 华人民共和国证券法》（以下简称“《证
和其他有关规定，制订本章程。 券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
关法律法规的规定，由中航上大高温合金 关法律法规的规定，由中航上大高温合金
材料有限公司按经审计的账面净资产折 材料有限公司按经审计的账面净资产折
2 股整体变更设立的股份有限公司。公司在 股整体变更设立的股份有限公司。公司在
邢台市行政审批局注册登记，依法取得营 邢台市行政审批局注册登记，依法取得营
业执照，营业执照号码： 业执照，统一社会信用代码：

911305346652950774。 911305346652950774。

第四条 公司名称 第四条 公司名称

中文全称：中航上大高温合金材料股份有 中文全称：中航上大高温合金材料股份有
3 限公司。 限公司。

英文全称：ZHONGHANG SHANGDA 英文全称：SHANGDA SUPERALLOYS

SUPERALLOYS CO.,LTD. CO.,LTD.

第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。本章程
或者股东会对法定代表人职权的限制，不
4 新增 得对抗善意相对人。法定代表人因为执行
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。