公告日期：2025-08-22

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-047
安徽万邦医药科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日
召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》，
选举产生了公司第三届董事会非职工代表董事成员，与 2025 年 8 月 4 日召开的
职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。

2025 年 8 月 21 日，公司召开第三届董事会第一次会议，分别审议通过《关
于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会换届选举工作已完成，并聘任了公司高级管理人员，现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

1、第三届董事会成员

序号 姓名 职务

1 陶春蕾 董事长

2 许新珞 董事

3 宋欣 职工代表董事

4 张洪斌 独立董事

5 卓敏 独立董事

公司第三届董事会由以上 5 名董事组成，任期为自 2025 年第二次临时股东
大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）及《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。

上述董事会成员中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

2、第三届董事会各专门委员会委员

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。委员组成情况如下：

序号 第三届董事会 召集人 委员会成员

专门委员会 （主任委员）

1 战略委员会 陶春蕾 陶春蕾、张洪斌、许新珞

2 审计委员会 卓敏 卓敏、张洪斌、宋欣

3 提名委员会 张洪斌 张洪斌、卓敏、陶春蕾

4 薪酬与考核委员会 张洪斌 张洪斌、卓敏、陶春蕾

上述委员会委员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

以上董事的简历详见本公告附件。

二、公司聘任高级管理人员情况

公司第三届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。成员具体情况如下：

序号 姓名 职务

1 陶春蕾 总经理

2 周燕 副总经理

3 许杨 副总经理

4 冉静 财务总监

5 ……
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