公告日期：2025-07-17

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号： 2025-043

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议决议定于2025年8月5日（星期二）召开2025年第一次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025年8月5日(星期二)14：00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 8 月5日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年7月31日(星期四)

7、出席对象：

（1）在股权登记日2025年7月31日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路8号行政楼一楼会议室三。

备注

该列打勾的栏目可以
投票

100 √

累积投票提案，提案1、2采用等额选举

1.00 《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数5人

1.01 选举邓帮武先生为第四届董事会非独立董事 √

1.02 选举李广宏先生为第四届董事会非独立董事 √

1.03 选举张义斌先生为第四届董事会非独立董事 √

1.04 选举沈先春先生为第四届董事会非独立董事 √

1.05 选举侯红勋先生为第四届董事会非独立董事 √

2.00 《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》 应选人数3人

2.01 选举李静女士为第四届董事会独立董事 √

2.02 选举罗彪先生为第四届董事会独立董事 √

2.03 选举贺宇先生为第四届董事会独立董事 √

非累积投票提案

3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

√需逐项表决，作为

4.00 《关……
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