公告日期：2025-06-18

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-032
长华化学科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长华化学科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会
第十五次会议决定于 2025 年 7 月 7 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东
会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。

2、股东会召集人：公司董事会。公司于 2025 年 6 月 17 日召开第三届董事会
第十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开的时间：2025 年7 月 7 日（星期一）下午 15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年 7 月 7 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 7 日 9:15
至15:00 的任意时间。

5、股权登记日：2025 年6 月 30 日（星期一）

6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 6 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江苏扬子江化工园北京路 20 号公司行政楼 5 楼 5008
会议室。

二、股东会审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票

100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>

1.00 √

及其摘要的议案》

《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核

2.00 √

管理办法>的议案》

《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年

3.00 √

限制性股票激励计划有关事项的议案》

说明：

上述议案均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案公司将对中小投资者表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。